洗钱

1月15日，最高人民检察院官网发布消息称，中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁被逮捕。通报中提到其“既想当官又想出名，违规收受名人字画、纪念币等礼品和礼金，大搞雅腐”。 唐…

真是很离奇，看到外媒报道的这个法庭细节，感觉有点难以置信。 12月26日，中国手机企业vivo印度公司被抓的三名高管，被带到新德里法院受审。 三人分别是临时首席执行官（CEO）洪旭…

联邦司法部发表一份声明，去年因中餐馆大规模洗钱案中被逮捕并起诉的8名嫌疑犯，其中36岁的首犯刘成奏（Chengzou Liu，音译）承认共谋洗钱以及持有大麻并意图贩卖共有两个重罪，…

纽约时报披露，在美国的加密币矿场已成为中国人躲过监管，将钱从中国搬进美国的管道，并透过海外加密币交易中心“币安”交易，避免资金来源为外人所知。（路透档案照） 美国纽约时报25日以一…

联邦检察官办公室发布新闻稿，表示麻省布伦特里（Braintree）中餐馆参与贩毒并洗钱的案件，首名被告已经认罪。案情显示，连同认罪被告在内，8人涉嫌以中国城某家餐厅作为掩饰，串谋将…

据报道，一名71岁加州华裔男子报警称，自己被一名年轻漂亮的女网友骗了约270万美元，这笔钱是他毕生的积蓄；而马萨诸塞州剑桥市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。…

币安创始人、前首席执行官赵长鹏 当地时间12月7日晚上，一名美国联邦法官裁定，币安创始人、前首席执行官赵长鹏在被量刑前必须留在美国，不能返回其在阿联酋的住所。 上个月，币安及赵长鹏…