最新通报显示，两名华人被告日前在南加州联邦法院做出认罪决定，标志着该案诉讼阶段的又一重要进展。司法部指出，他们是本案最后走上法庭认罪的两位被告。但值得注意的是，仍有3名涉案人员逃脱法网，相关部门正继续开展追捕工作，同时对已认罪被告的量刑程序也在有序推进。
两人南加联邦法院认罪 其中一人当庭被羁押
加州南区联邦检察机构于本月26日（星期一）公开发布声明，确认Haotian Zhang和Zetian Zhang两人已在23日（前周五）向法庭认罪。
年仅28岁的中国籍被告Haotian Zhang在认罪当日，即被联邦地区法官Todd W. Robinson决定当庭羁押。其量刑程序预计将于明年1月底进行听证。
此前数月间，另有8名华人被告分批向法庭认罪，他们分别是Guangli Lin、Cheng Li、Weining Su、Hongsen Cao、Xinyu Shao、Renchao Chen、Dexiao Lin和Zhiyi Zhang。
另有华人被告Huajian Chen和Jianhao Gao则承认从事非法汇款转账服务。
根据司法部的披露，该诈骗网络的活动轨迹可追溯至2019年，核心参与者多为来自中国的公民，其中相当比例属于无合法身份滞留美国。
今年8月，联邦执法部门启动了一项为期七天的全国性协同行动，在加州、纽约、德州、密歇根等多州同步实施逮捕，共将涉案人员绳之以法。
专盯老年人下手 与印度诈骗中心暗通款曲
法庭相关文件披露，这个犯罪团伙的猎物是老年人群体。他们以南加州作为活动中枢，与位于印度的诈骗呼叫中心建立了紧密的合作关系。
犯罪分子通常冒充三类身份——电脑技术人员、政府部门工作人员或金融机构员工，他们在电话中编织各种虚假理由，逐步诱导老人们陷入骗局。紧接着，被骗者会被指使前往银行取出大额现金，随后以包裹形式邮寄至指定的收货地址。
为了规避身份识别，团伙成员采用虚假姓名和伪造证件来接收这些包裹，而收件地点往往选在临时租赁的民居。
法庭材料表明，这个团伙实行「核心加周边」的短租房布局策略：先以一周为期租赁一处住宅作为中心枢纽，再在周围地带租用若干房屋作为收取包裹的点位。当风险感增加时，他们就迁移至别的城市或地区，用相同的伎俩重新开始诈骗活动。
通过频繁更换短租住址，他们试图摆脱执法机构的监控，这也使得调查工作变得异常困难。诈骗来的赃款则被用来支付团伙成员的出行费用和薪酬，其中一部分还经过洗钱程序进行转移，以便隐瞒资金的非法属性。
2020年年末，一位老年受害人寄出巨资后才意识到被骗，他立即与快递公司取得联系，报告了这一异常情况。
执法部门的后续调查发现了11个形迹可疑的包裹，里面藏着高达13.5万美元的现金。这些包裹的共同特点是：目的地均为圣地亚哥地区的短期租赁住宅，收货人信息则全部采用虚假身份。
这项发现为整个案件侦破打开了突破口。随着调查范围的扩大和深度的推进，一张横跨多州、与国外诈骗呼叫中心相勾结的犯罪网络逐渐浮出水面。
YouTube反诈视频意外立功 帮警方锁定要犯
本案具有一个引人注目的特点：一些YouTube内容创作者制作的反诈宣传视频，最终演变成了帮助执法部门识别犯罪嫌疑人、推动案件调查的关键证据。
司法部的通报指出，人气颇高的反诈骗频道「Scammer Payback」的运营者Pierogi，曾与YouTube频道「Trilogy Media」的两位创作者开展合作，对印度诈骗呼叫中心进行了深入调查。
这些创作者精心设计了各种陷阱，成功将诈骗人员吸引现身，随后对其进行当众质证，并将整个过程录制下来，最终以视频形式上传至YouTube平台。
这批在2020至2021年间上传的视频内容，随后被执法机构发现并应用到案件侦查中。这些视频资料使警方成功识别出Zhiyi Zhang、Dudu Chen和Huajian Chen等关键人物，同时也暴露了诈骗组织的具体操作流程，为进一步追捕幕后策划者奠定了基础。
在这些人中，Zhiyi Zhang和Huajian Chen都承认自己的形象出现在了这些YouTube视频里，并且亲身体验了被博主现场质证的尴尬局面。
被告遍布多州 多数聚居华人区
司法部公开的被告名单表明，这些被告的住址分散在美国各地。其中，许多人选择在华人密集的城市落脚，比如加州的洛杉矶和纽约的法拉盛（Flushing）。
年仅24岁的Hongsen Cao、29岁的Zhiyi Zhang以及同为29岁的Chongchong Li，他们的住处均登记在洛杉矶。
28岁的Haotian Zhang和29岁的Zetian Zhang，连同其他多位被告，住地登记都在法拉盛。
此外，也有若干被告的住址位于得州的奥斯汀市和密州的底特律市等地。
按照司法部公示的进展，25名华人被告中已有多人获刑。其中，Bing Shen被处以70个月的监禁，被告Na Rong则被判处78个月的有期徒刑。剩余的被告将在从今年11月到明年2月的这段时间内，依次进行量刑宣判。
案件的控罪主要涵盖四个方面：共谋邮件诈骗罪、共谋电信诈骗罪、共谋洗钱罪等。根据法律规定，邮件与电信诈骗罪的量刑上限为40年，外加100万美元罚款；洗钱罪可处最长20年监禁。另有两名被告供认经营无执照的汇款转账业务，该项犯罪的最高刑期为5年。
值得留意的是，前述数字仅反映了法律条款规定的上限量刑，实际判决会因案情而异，不一定达到这些最高值。
目前仍有3名被告逃脱追捕，案件调查还在继续。
本案的侦查工作由多个执法部门联合承担，包括美国国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）、税务部门刑事部分及众多地方执法机构。
该案的曝光对华人社区特别是有老年成员的家庭敲响了警钟。公众需要格外留意那些假扮银行职员、政府工作人员或IT技术顾问的诈骗来电。一旦遭遇要求汇出大笔资金或通过邮件寄往陌生收货地址的请求，务必停下脚步，向身边亲友或正规机构进行确认，千万不要仓促跟随陌生人的指示行动。
