俄亥俄州北部联邦检察机关于九月中旬披露了一宗触目惊心的金融诈骗案。当地时间9月17日星期四，有关部门向社会公开了该案的法院裁决结果：一名华籍犯罪分子因为滥用银行职务之便，对一群年近百岁的存款者实施诈骗，被判处十年有期徒刑。这起案件所涉及的非法资金转账金额高达两百万美元。
法庭证据表明，现年36岁的曹悦（Yue Cao）在案发时供职于俄亥俄州某银行，担任量化分析经理一职。出人意料的是，这位掌握数据权限的金融从业者，非但没有守护储户的财产安全，反而铤而走险。他的目标正是那些尚未启用网上银行功能的年长存款户。曹悦利用某离岸网络服务，为超过100位被害者伪造电子邮箱，随后冒充他们的身份将其纳入该行的网银系统。这些虚假邮箱同时被设为账户通知的收件地址，确保所有银行对账单和消息都被截获。一旦掌握这些账户的网银权限，曹悦便直接将被害人的存款挪至自己名下的银行账户和信用卡中。
检察机关在诉讼中进一步披露，曹悦的恶行远不止于此。他以被害者名义秘密开设了数个银行账户，并源源不断地将这些人的资金转入其中。某些账户甚至被用于投资用途，曹悦竟然用受害人的钱在期权市场中进行交易。
这些被害者地理分布广泛，分别居住于纽约州、宾夕法尼亚州、华盛顿州和俄亥俄州。令人感到沉重的是，这群被害人均已进入人生暮年，年龄范围从90岁直至103岁不等。据检控方统计，曹悦通过对这些账户的完全控制，共实施了约两百万美元规模的非法转账。
案件最终在今年2月迎来判决。联邦陪审团经过审理，认定曹悦应对十项银行欺诈罪、四项加重身份盗窃罪和一项洗钱罪负责。随后，联邦法官下达判决书，对其处以120个月（即十年）有期徒刑。与此同时，法官还决定在其刑满释放后，继续实施为期五年的监督释放措施。
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