司法部
一起针对美国老年人的跨境诈骗阴谋被佛州中区联邦检察官办公室揭露。三名中国籍被告因在全美17个州范围内从事电信及邮件欺诈活动而遭逮捕，涉及金额超过220万美元。倘若被法院判决有罪，三人将承受长达30年的联邦监禁刑罚。
三名被逮捕的嫌疑人身份分别为李永波（Yongbo Li，音译）、陆华山（Huashan Lu，音译）及赵宇翔（Yuxiang Zhao，音译）。李永波被认定为该犯罪团伙的主要头目。他们的美国签证已属过期，属于非法滞留美国人员，且都面临邮件欺诈同谋罪的指控。
警方同时对三名逃往中国境内的嫌疑人进行了通报，分别是王玲（Ling Wang，音译）、罗守信（Shouxin Luo，音译）和林晓伟（Xiaowei Lin，音译），目前正在全力追缉。
起诉文件长达67页，详细描述了犯罪集团的作案手法。该团伙以海外呼叫中心为枢纽，按既定套路对受害人进行欺骗，手段涵盖虚构的技术支援、冒充美国联邦调查机构以及伪造投资项目等多种形式。他们利用这些骗局让美国17个州的老年群体上当受骗，促使其将养老金转换成银行本票，然后邮寄到以假建筑公司名义开设的邮箱。一旦收到本票，犯罪分子会在短短24小时内甚至更快的时间内，借助不同的金融渠道将钱款转向海外，其中主要接收账户分布在香港、巴林及巴哈马的各家银行。
至今为止，起诉状中已列举28名被害人。其中最惨的一个案例中，受害人遭骗金额高达24万美元。按联邦检察官基霍（Gregory Kehoe）的描述，受害名单在持续增加，每一天都有新的受害者浮出水面，因此最终受害金额数字很可能继续攀升。然而，鉴于诈骗分子快速转移资金跨越国界，回收被骗款项已成为一项困难的任务。
案件的侦破始于今年6月初。一位来自伊利诺州麦克亨利市的女士接收到诈骗邮件和恐吓电话，被骗将49500美元的银行本票寄往奥兰多的邮箱。所幸美国邮政检查局（USPIS）及时发现并追回了这份邮件包裹，由此追踪到邮箱的实际租赁者身份。
此后的6周监控期间，侦查员对嫌疑人进行全天候跟踪监视。他们详细记录了这些人开着一辆白色创世（Genesis）轿车，往返于奥兰多和温特帕克各金融机构之间进行提现活动，同时拍下了他们在车内打开邮件、丢弃外层包装的整个过程。
根据联邦检察官办公室的说法，执法部门仍在继续深入调查，试图确定该诈骗活动何时开始以及影响范围究竟有多广。
奥兰多市警察局局长史密斯（Eric Smith）随后向广大群众发出提醒，倘若遇到可疑的资金转账需求，应立即联系执法部门寻求协助。
