跨国犯罪

一宗涉及6500万美元的跨国诈骗案近期告破。纽约警方逮捕数十名涉案人员，多为年轻华人。诈骗团伙与印度呼叫中心合作，针对美国老年人设局。他们谎称电脑中毒、账户被盗，诱骗受害者邮寄现金。YouTube防骗频道的卧底调查提供关键线索。目前已有两名被告分别获刑五年十个月和六年。

美国司法部通报重大进展：25名华人被告涉案6500万美元的跨国诈骗案。犯罪团伙与印度诈骗中心勾结，专门瞄准老年人。已有多人认罪，3人仍在逃。案涉邮件诈骗、洗钱等罪名，量刑工作进行中。

吴恺网名「徽剑」，因揭露缅北柬埔寨电诈而知名。2024年8月举报柬埔寨太子集团骨干刘忍的多项违法活动后，遭黑恶势力跨省买凶杀害。从绑架、刑讯逼供到遗弃山上，吴恺经历了极端残忍的虐待。法院判决赵冰等人死缓或有期徒刑。2026年6月，刘忍被押解回国，印证了吴恺举报的真实性。

美国司法部宣布44岁华籍男子赵正因参与跨国加密货币洗钱案从荷兰被引渡至美国。该案涉及以柬埔寨诈骗园区为据点的「杀猪盘」集团，通过社交媒体诱导174名美国受害者进行虚假投资，骗取3690万美元。赵正因共谋洗钱罪面临最高20年监禁。已有8名共犯认罪。

美国司法部宣布重大洗钱案判决：纽约籍甄淑君因参与跨国毒品洗钱网络被判9年监禁，并没收2300万美元。该犯罪集团两年内洗白超9200万美元，主要来自墨西哥贩毒收益。这是该团伙第二名获刑重犯，前有成员陆建飞被判15年。

CBS深度调查：加州房产经纪人张婉莹被控为未注册外国代理人，与太子集团执行者陈星关联紧密，曾拍照坐其布加迪超跑。太子集团涉嫌柬埔寨诈骗园区，骗取美国民众150亿美元，强迫劳动数千人。

美国国务院宣布，斐济苏瓦中国海外华人服务中心主任赵福刚因涉嫌为中国进行行贿活动，被列入美国入境禁止名单，其直系亲属也同受限制。美国驻斐济使馆指出其行为使斐济易受中国官方、商业实体及犯罪分子的恶意影响。澳大利亚执法部门曾怀疑其参与毒品走私、洗钱及人口贩运。

央视纪录片曝光演员王星人贩案过程。2024年底，王星被诱骗赴泰国，在泰国被贩卖至缅甸妙瓦底诈骗园区。短短四天内被转卖三次。他试图用金钱换生命遭冷拒，被告知「缺人不缺钱」。经过国际执法协作，1月11日王星安全返回。17名跨国人贩团伙成员已被起诉。

美国联邦调查局宣布：萨廷德吉特·辛格进入十大通缉犯名单，悬赏百万。此人系跨国犯罪集团北美负责人，涉及杀人、贩毒、武器走私等重罪。2023年加拿大锡克教领袖遇害事件与其有关。美加执法部门启动全球追捕。

美国执法部门曝光地下交易平台「新币担保」，该平台为东南亚电诈产业提供一站式犯罪服务。自2022年起交易额达84亿美元，多部门联合冻结加密资产超5200万美元。电诈已形成高度专业化的产业链——从个人信息贩售、虚假平台开发、人员招募，到资金洗白和跨境转移，一应俱全。类似平台仍在暗网活跃，每年从美国民众手中骗取数十亿美元。