洗钱犯罪助推上游犯罪资金流转，不仅妨碍司法机关追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。记者从最高人民检察院获悉，检察机关追缴洗钱犯罪数量呈持续上升趋势我国刑法规定，犯罪
嫌疑人犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪洗钱犯罪对上述七类上游犯罪以外的其他上游犯罪，如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱行为，适用刑法第312条掩饰、隐瞒的行为。另外，地下钱庄为违法犯罪活动提供非法结算服务的，依法可以以非法经营罪追究刑事责任。近年来，最高检联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击
治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年），联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱犯罪协作意见》，持续加大惩治洗钱犯罪力度
。指出，检察机关查获洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年至9月，共查获洗钱犯罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污犯罪、破坏金融管理秩序、金融诈骗等。涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得犯罪中涉及洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。此类犯罪数量大幅增加，与电信网络诈骗、边境赌博等犯罪高发密切相关
。办案发现，犯罪分子洗钱手段多样，除购房、购买黄金等贵金属以及投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见的洗钱手段近年来，
随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚了大量个人账户，导致犯罪资金转移；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“积分”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，资金快速梯度增长，技术性、认知性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。
最高检指出，受利益诱惑涉及洗钱问题突出。洗钱行为通常借助大众资金账户等基本支付工具实施。办案发现，在校学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等，受小额诱惑利益，非法向他人提供资金账户，参与洗钱违法犯罪活动。在浙江省杭州市西湖区检察院办理非法经营案件中，犯罪人员搭建“跑分平台
” ”之后，共有10万余个“跑分客”提供了37万余个银行卡账户及微信、支付宝账户，用于转移非法所得。非法提供资金账户的行为实际盈利不多，但社会危害严重
最高检表示，检察机关将严惩洗钱犯罪，坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步引导开展侦查取证；持续强化部门协作，会同中国人民银行、公安部等有关部门，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，特别是线索在抓送信息共享、资金援助、行业治理等方面与反洗钱工作部国际联席会议成员单位全面加强协作，强化反洗钱工作合力。
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