中国籍被告人因对美诈骗活动被指控,涉案资金超过3690万美元。(美联社)
一名现年44岁的中国籍男子赵正(英文音译Zheng Zhao)涉嫌实施了针对美国民众的虚拟币投资欺诈计划。该诈骗案造成的经济损失总计超过3690万美元。赵正已由荷兰当局移交美国司法部门受审,根据法律规定可能被判处至多20年的有期徒刑。
根据美国新闻通讯社(UPI)报导,赵正系国际犯罪集团的主要成员之一,该组织以柬埔寨为活动基地。犯罪分子通过社交平台、语音通话、短信消息及网络相亲等多种手段联系美国的174位受害人。他们通过虚假身份取得信任后,将受害者诱导进入一个虚假的密码货币交易平台。平台上的账户数据呈现出资产持续增值的假象,但实际上受害人的款项已全部被挪作他用。
美国司法部门指出,超过3690万美元的诈骗所得流入美国银行系统后,随即转移至巴哈马的Deltec银行。赵正等人将款项兑现为泰达币等虚拟资产,随后转账至位于柬埔寨的诈骗组织名下的数字资产账户。本案除赵正外,还有8名共犯遭到逮捕,所有被告均已认罪。