曼哈顿联邦检察机构在9月14日提交的民事诉讼文件中指控，伊朗方面涉嫌借助虚拟资产交易网络对超15亿美元的非法石油销售收入实施清洗。
检察官在声明中表示，该笔逾6100万美元的伊朗政府资金已被查获，拟予没收。若非此举，这些资金将被挪作他用，资助针对美国及其同盟国的军事敌对行动与恐怖主义活动。
值得关注的是，币安作为交易平台并未被指控存在不法行为。目前该公司发言人对此事保持沉默，尚未作出回应。
币安由赵长鹏于2017年创办，后来发展成为全球交易规模最大的加密货币交易所。2023年6月，美国证监部门对币安及赵长鹏提起13项诉讼指控，控罪涉及人为夸大交易数据、挪用客户资产、向美国用户违规提供服务，以及在风险控制方面欺瞒投资者等。
去年4月，赵长鹏被西雅图联邦法院判处四个月监禁，判决远短于检察机关所要求的三年监禁期限。
去年10月下旬，白宫发布声明宣布，特朗普对赵长鹏行使总统赦免权。
彭博社评论指出，该赦免决定系特朗普政府对加密产业发起的又一项友好举措，既反映了新政府欲将自己塑造为「加密货币友好者」的政治立场，同时也揭露了特朗普家族在该产业中的经济利益所在。据了解，币安曾与特朗普旗下企业合作推出稳定币产品，该项业务每年可为其创造数千万美元的收益。
然而令人瞩目的是，赦免令颁布仅一个月后的去年11月，赵长鹏再次遭到指控。指控内容涉及其在巴以冲突激化后为哈马斯提供便利，完成数百万美元的加密货币交易。
币安官方随后发表声明回应，表示由于诉讼程序仍在进行中，无法针对此事做出详细评论。但公司强调，其切实遵守国际通行的制裁法律规范，与其他金融机构的做法完全一致。声明补充称，根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）及外国资产控制办公室（OFAC）负责人的公开确认，哈马斯恐怖分子在虚拟资产领域并未形成广泛使用的情况。
