金融犯罪

浙江稠州商业银行通过代理行服务为俄罗斯规避西方制裁提供便利。该行在中亚国家拓展业务，向被指从事制裁规避的企业提供账户。调查发现超千万美元受限采购通过该行美国银行账户进行，虽美国银行已关闭合作关系，但稠行继续通过花旗、摩根大通等机构提供美元通道。

一名中国籍银行员工利用职务便利，非法获取超百名老年储户信息，冒充身份在网银系统开户，将其存款转入个人账户并用于期权投资。受害者年龄在90至103岁。联邦陪审团认定其犯有10项银行欺诈、4项身份盗窃和1项洗钱罪，判处10年监禁。