东南亚诈骗中心演变成由华人跨国集团驱动的犯罪生态链条——美国官员发出警告https://t.co/nWVW70VYwN
— 美国之音中文网 (@VOAChinese) August 7, 2026
美国联邦调查局在其宣传中这样告诫民众：「上当者最渴望的就是让你仓促做决定，所以要冷静下来。」随着诈骗导致的经济损失不断扩大，美国的行政部门、执法机构及国会议员已把跨国诈骗犯罪视为涉及国家根本安全的核心威胁。
在参议院外交关系委员会8月6日召开的「捍卫美国公众免受国际诈骗集团危害及政府反制评估」听证会上，分管东亚太平洋地区的国务院助理国务卿迈克尔·德松布雷(Michael DeSombre)指出，虽然缅甸、老挝、柬埔寨在当下仍维系全球最大诈骗园地的地位，但此类非法活动的势头正向南亚、非洲以及西半球快速蔓延。
他表示，诈骗犯罪已膨胀至前所未有的工业规模，驱动这一黑色产业发展的核心力量来自华人跨国犯罪集团。
「这已然是拥有独立基础设施、稳定人力资源和完整供应链的产业体系。」德松布雷指出，「业内专家一致看法是，由华人集团推动的跨国诈骗经济才是关键引擎，绝大部分诈骗项目由华人公民领导经营。」
「这类跨国非法集团大多数由华裔人士或中国籍人员掌控，故而中国在此领域确实起到了一定角色。然而许多此类组织的实际据点并不在中国领土内。无论柬埔寨、老挝还是缅甸，所有的诈骗网络都由华人血统或中国籍的经营者把持。」
德松布雷强调，这类集团往往身兼数种违法营生，从网络诈骗到贩运人口再到毒品走私，形成高度专业化且跨界的犯罪网络。
根据德松布雷的介绍，这类犯罪组织通常构建了清晰的职能分层：上层领导与某些政府官员相勾结，中层管理运作日常事务，基层诈骗员工则直接实施诈骗活动——其中既有被拐骗至此的人口贩运受害人，也有主动投身的参与者。与此同时，腐败公职人员、律师事务所、财务人员、金融机构职员及虚拟货币交易商等一众助力者维系着这个地下经济。
「美国的财务损失触目惊心，然而真实代价远非金钱所能衡量。每一个数字后面都站着活生生的人。」德松布雷说道。
执法机构强化跨境诈骗追缉
美国司法部8月5日召开的记者招待会上，FBI局长卡什·帕特尔(Kash Patel)指出，跨国黑帮集团的犯罪范畴不仅限于芬太尼等毒品贩运，如今已扩展到大规模跨境诈骗和金融欺诈领域。
帕特尔透露，「借由这些诈骗呼叫中心，他们从全美各州的年迈民众手中骗走了超4亿美元。他们通过来电、短信、邮件及网络钓鱼等多种手段欺骗老年群体，诱他们购买虚假分时度假权利，然后吞没资金，让这些人的养老和度假梦成为泡影。」
帕特尔承诺，执法部门将与国际伙伴联手，在全球各地追捕犯罪分子并追回被骗资金。
美国司法部在2025年11月组织了「诈骗中心打击工作队」(Scam Center Strike Force)，汇聚各地联邦检控部、司法部刑事科、特勤局及FBI的力量，专门应对源自东南亚且涉及加密资产的诈骗问题。
司法部于今年4月另外设立了「国家反诈专项执法部」，其职责范围涵盖对骗取或挪用纳税人资金的案件调查和起诉。
近期以来，联邦执法部门不断对外公布追赃进展及打击案例。那些涉身诈骗活动的被逮捕、被定罪或被量刑的人员中包括华人和中国国籍者。
本周重点案件追踪
本周二，美国司法部驻佛罗里达中部地区的联邦检控部公布，一名33岁的华人男性曹佳安(Jiaan Cao，音译)因参与电信诈骗合谋罪，在佛州联邦法院被判5年徒刑。今年5月他认罪。
法院案卷显示，在2024年10月至12月间，曹佳安与同党冒充金融机构及联邦执法人员身份，谎言受害者账户牵涉案件，诱骗他们提走现金采购黄金，再以「由联邦探员托管」的借口夺走金子。2024年12月，曹佳安上门向一位佛州受害者索要黄金时被现场抓获。
同日，佛州中部联邦检控机构还公布另三起案件：36岁的李永波(Yongbo Li，音译)、62岁的陆华山(Huashan Lu，音译)和60岁的赵玉祥(Yuxiang Zhao，音译)因涉嫌参与邮件诈骗合谋在佛州被拘留。
起诉状指出，三人伙同他人通过电话、信件、网页弹窗等渠道欺骗受害者个人隐私或银行账户遭盗用，催促其迅速寄送银行本票、汇票或现金至奥兰多邮箱。目前已梳理28位受害人，多为老龄人士。若罪名确定，三人将面临高达30年的监禁。
FBI局长帕特尔上个月底指出，针对海外诈骗窝点开展的全球打击活动达到「空前的规模」。他说，「迄今为止我们启动了逾30项FBI调查，阻断了价值超150亿美元的资产流动或成功冻结，帮助逮捕了数百位犯罪嫌疑人。」
「通过这一系列的打击行动，我们既保护了美国人民，同时也从强迫劳动的黑手中拯救了数千个人口贩运幸存者。这只是起点而已。」
朝野议员重新定性海外诈骗为国防危机
伴随针对美国民众的跨国诈骗日趋频繁，美国国会的民主党与共和党议员都在把这一现象定位为危及国防的问题，而非寻常的司法案件。
参议院外交关系委员会的领导、来自爱达荷州的共和党议员吉姆·里施(Jim Risch)在周四听证会上指出，现如今柬埔寨、老挝及缅甸已出现「整个城市都在诈骗」的情况，诈骗产业已壮大成数十亿量级的黑色经济，并与人口贩卖、资金洗白、毒品交易以至军火偷运等违法事项紧紧交织。
他表示，仅爱州去年就有民众因网络投资诈骗而损失3400万美元。
「这帮诈骗分子不在意你的政党身份，他们的唯一目的是掠夺你的财产。」里施说。
外交委员会民主党首席议员、新罕布什尔州的珍妮·沙欣(Jeanne Shaheen)参议员指出，美国人每年被海外诈骗中心掠夺超120亿美元，全球范围的损失额突破1000亿美元。
「几年前这类诈骗团伙还只集中于少数国家。目前来看，此类行为已遍及非洲、中东、亚太地区乃至美洲大陆。」沙欣补充说。她还举例讲述了新罕州多宗个案，包括一位78岁老者被虚假理财骗走近15万美元，以及居民网上买车被诈6200美元却未收到车辆等。
沙欣认为，仅依靠司法部门无法从根本瓦解这套黑色系统，还需要美国进一步深化外交关系、强化国际执法协调、扩大制裁手段并救援遭拐卖人士。
议员点名中国「差异化司法」现象
听证会内，来自内布拉斯加州的共和党参议员皮特·里基茨(Pete Ricketts)把焦点指向中国政府，对北京当局在诈骗打击方面的「差异化执法」做法提出质疑。
他强调，过去数年中国投注大量资源打击针对其国民的诈骗窝点，这可能促使诈骗团伙把矛头转向美国和其他外人。
「2024年共产主义中国声称其网络诈骗造成的损失下降了30%，而美国反而攀升了40%。许多被从东南亚诈骗中心遣返中国的恶棍都获得了赦免，他们目前已在中国国内建立了规模较小但专攻外国人的诈骗网络。其根本原因在于，当受害方身处国外时，中国当局缺少执法的能力和意愿。」里基茨表述。
针对这番言论，国务院助理国务卿德松布雷回应说，美国已观察到中国向柬埔寨等国施压要求遣返被捕诈骗团伙的首脑。
德松布雷说，美国政府已将打击诈骗中心作为防卫安全的优先议题，国务院借助「打击诈骗中心工作队」开展跨机构行动，采取制裁诈骗集团和人口贩子、追堵资金流向等举措。德松布雷指出，该工作队已有效拦截了超8亿美元的加密资产流向相关黑帮。
然而，参议员们普遍评价这仍只是「极为微小的部分」，相比诈骗的整体规模显得微乎其微。
近年来美国国会持续跟进跨国黑帮对美民众诈骗问题。今年5月，众议院对华事务特别委员会进行了听证并发表关于华人关联诈骗中心网络的调研文件。
在参议院层面，由沙欣与德州共和党议员约翰·科宁(John Cornyn)联名提交的《诈骗中心追责与行动法案》(SCAM Act)在去年12月获参议院一致通过。这项法案旨在把美国对诈骗园区的跨机构协作、国际司法合力、制裁体系以及拐卖受害人救济制度化。
沙欣在周四听证会上催促众议院尽快批准这一具有党派共识的立法。
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