据黑森州刑事局（LKA）周三（4月29日）通报，此次执法行动针对的对象包括 6 名男子和 3 名女子。他们被控利用一个组织，通过复杂的国际公司网络对数百万欧元的现金进行洗钱。
调查的突破口出现在今年年初。当时在对一名男子进行检查时，警方当场扣押了超过 170 万欧元的现金。… pic.twitter.com/391XxVWuK6
— DW 中文- 德国之声 (@dw_chinese) April 29, 2026
德国黑森州刑事局周三在威斯巴登宣布，执法部门已对一个涉嫌从事大额洗钱活动、带有中国背景的团伙展开搜查。调查人员怀疑，该组织借助跨国公司网络处理来历可疑的数百万欧元现金。
根据黑森州刑事局通报，此次行动涉及 6 名男性与 3 名女性嫌疑人。检方认为，他们以有组织方式运作，通过复杂的企业架构转移并漂白非法资金。
案件出现突破，是因为警方在今年年初检查一名男子时，当场查扣了超过 170 万欧元现金。
由偷逃税案延伸出的洗钱调查
这起案件最初与欧洲检察官办公室及慕尼黑税务稽查部门办理的一宗涉嫌偷逃税案件有关。执法人员当时查获约 75 万欧元，但始终无法确认资金实际归属，随后黑森州刑事局接手，继续向洗钱方向深挖。
多地同步搜查并牵涉波兰
在本周二（4月28日）的统一行动中，调查人员突击检查了共 20 处地点，分布在黑森州、北莱茵-威斯特法伦州、柏林以及波兰境内。
目前，相关侦办工作仍在继续，更多案情尚待警方进一步公布。
