两名华人被告认罪 涉跨国老年诈骗与洗钱
美国联邦检察官近日宣布，两名被告已在联邦法庭认罪，承认参与策划并执行了一系列针对美国和加拿大老年受害者的跨国电信诈骗及洗钱活动。
罗德岛区联邦检察官查尔斯·C·加伦达证实，25岁的马萨诸塞州居民王方正（中国公民）和25岁的德克萨斯州居民辛西娅·佳·孙（出生于中国，归化入籍美国公民）均对串谋从事电信欺诈的指控供认不讳。
诈骗手法揭秘：虚假账户风险与冒充政府官员
调查显示，该犯罪团伙主要通过弹出式信息和电话进行诈骗。他们谎称受害者的金融账户遭到入侵或面临风险，并诱导受害者与所谓的“真人客服代理”取得联系以“保护”其资产。随后，受害者会被引导与冒充金融机构或政府部门（如美国贸易委员会、美联储银行）代表的诈骗成员沟通，最终通过电汇或加密货币方式将资金转入由犯罪团伙控制的账户。此外，部分受害者还被指示提取现金或购买黄金，然后将其交付给假冒政府信使的犯罪团伙成员。
联邦检察官指出，王方正与辛西娅·佳·孙在此犯罪阴谋中扮演重要角色，他们负责与同伙协调，安排并亲自前往受害者的住所提取现金和黄金，随后将赃款运送并转移给其他同伙。
损失巨大：逾500万美元被骗，涉1600万美元洗钱
截至起诉书提交时，执法部门已确认至少有37个州的约300名受害者遭受诈骗，其中包括罗德岛州的数名居民。据估算，王方正和辛西娅·佳·孙所属的犯罪团伙已造成受害者超过500万美元的已知损失。然而，检察官进一步透露，调查人员已查获一个银行账户，其中约1600万美元的涉嫌诈骗资金曾通过该账户进行洗钱操作。
根据法律规定，串谋电信欺诈的罪行最高可判处20年监禁，并在获释后接受监督，同时还可能面临最高25万美元的罚款。最终的量刑裁决将由联邦地区法院法官作出。
“收复美国行动”持续推进 关注跨国诈骗威胁
联邦检察官表示，此案是美国司法部在全国范围内开展的“收复美国行动”（Operation Take Back America）的重要组成部分。近期，美国司法当局持续公布多起中国公民因参与针对老年人或其他受害者的诈骗罪行而在美国认罪或被判刑的案例。
例如，今年3月24日，居住在加利福尼亚州的中国公民王丹秀在加利福尼亚南区联邦检察官办公室认罪，承认其参与国际诈骗和洗钱骗局，从40多名老年受害者手中骗取了逾120万美元。
此外，3月25日，多名美国司法和执法官员在国会听证会上发出警告，指出针对美国公民的跨国网络诈骗已迅速发展为一个庞大的全球产业。这些诈骗不仅耗尽了许多美国家庭的退休储蓄和毕生积蓄，更将大量社会财富转移到海外有组织犯罪网络手中。官员们特别提到，东南亚的诈骗园区已成为高额加密货币投资诈骗的核心枢纽，而其背后的主导力量被美方指向与中国有关联的跨国有组织犯罪网络。
