美国司法部旗帜。
美国检察官星期二(1月27日)宣布，中国公民苏景亮(音译，JingliangSu)因参与巨额诈骗洗钱活动而被判处在联邦监狱服刑46个月。检察官说，他参与的洗钱活动涉及通过数字资产投资骗局而从受害者那里骗取的逾3690亿美元资产，诈骗中心位于柬埔寨。
加利福尼中区联邦检察官办公室说，一位联邦地区法院法官星期二对45岁的苏景亮做出了量刑裁决，法官还下令他支付近2687万美元的赔偿。苏景亮2024年12月以来一直被联邦当局羁押，他在2025年6月对一项串谋经营非法转移资金业务的指控认罪。
根据法庭文件，苏景亮是一个国际犯罪网络的一分子，该网络诱骗美国受害者将资金转移到由其同谋控制的账户，然后同谋通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。
根据检方描述的诈骗流程，苏景亮的海外同伙首先通过社交媒体互动、电话、短信和在线约会服务等途径与受害人建立联系并骗取他们的信任，然后向他们推销虚假的数字资产投资。
联邦检察官称，诈骗分子设立模仿合法加密货币交易平台的虚假网站，说服受害者通过这些假网站进行投资，对受害者谎称投资在增值，实际上窃走他们的资金，将受害者超过3690万美元的资金转往位于巴哈马的德尔泰银行(DeltecBank)的某个账户。苏景亮和同伙随后让该银行把受害者的资金转换成加密稳定币泰达币(USDT)，再转入由他们在柬埔寨境内控制的一个数字资产钱包。随后，位于柬埔寨的同伙把这些泰达币转给位于该地区各处的诈骗中心的首领。
美国政府最终得以确认174名美国受害者。
联邦检察官在星期二的声明中提到，到目前为止已有八名被告认罪，包括2025年认罪后被判处51个月监禁的加州居民何生生(音译，ShengShengHe)。
美国司法部一直在调查和追究那些向全球各地诈骗中心提供便利的人员，对苏景亮的判刑是最新结果。
“新的投资机会听起来也许很诱人，但它们有阴暗的一面：会吸引犯罪分子，在本案中，这些犯罪分子从受害者那里窃取了数千万美元并进行洗钱，”联邦检察官比尔·埃塞利(BillEssayli)在声明中说。“我感谢我们的执法伙伴为将这名被告绳之以法所做的努力，我敦促广大投资者保持警惕。预防远胜于治疗。”
