金融诈骗

美国副总统万斯宣布永久禁止约87万名涉嫌骗取疫情救助资金的人申请联邦贷款。司法部「Heartland Fraud Surge」行动涉及160多名被告，预计2.45亿美元损失。SBA暂停与490亿美元诈骗资金相关的借款人资格。司法部配置约500名检察官专项处理，已对近80人提重罪指控、43人认罪、40人被判刑。

许家印因数罪并罚被判无期徒刑，个人全部财产遭没收，恒大集团罚金88.2亿元。法院追缴违法所得优先清偿债务，截至2023年中期，恒大总负债达2.4万亿元。香港及海外司法程序持续追踪家族资产。

深圳中院于8月20日宣判恒大集团案件。恒大集团被罚88.2亿元，恒大地产被罚70亿元，实际控制人许家印被判无期徒刑、终身剥夺政治权利并没收全部资产。法院查明，许家印主导的恒大集团在2016-2021年间实施财务造假、非法集资、证券欺诈等多项犯罪，通过贿赂控制金融机构。此外，56名相关人员被判有期徒刑。

一个犯罪团伙假借「国家项目」名义，以爱国教育为幌子诱骗数万人交会费，承诺380万元国家红利与房屋福利等。实际上全属虚构，会员仅需线上听课交费。2025年检方起诉，法院判处17名核心成员有期徒刑。

一 全球第一大忽悠，即将迎来终极宣判。 近日，加密货币交易所FTX欺诈案传来最新消息，美国法院和陪审团对创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）历经一个多月的审判，认定7大罪名指控全部…

11月3日消息，美国纽约曼哈顿联邦法庭的陪审团周四在经过长达四个多小时的审议后裁定，加密数字货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被诉的…