陈建东外号「小老虎」（Little Tiger），已于今年4月认罪，承认与多名同伙共同参与这起洗钱诈骗案。
美国联邦检察官办公室表示，该诈骗团伙共5人，2021年至2023年间冒充银行、政府机构和技术支持人员，以「退款诈骗」手段专门针对老年人。受害者大多为70多岁、80多岁的长者。
受害者会收到电子邮件、电话或电脑弹窗提示，被诱导拨打一个与印度虚假呼叫中心相连的电话号码。接通后，诈骗分子说服受害者向分布在南加州和内华达州等地的涉案人员汇款。
这些资金通常以邮寄包裹或电汇方式转给陈建东等人，有时团伙成员也会直接上门向受害者收取现金。
2023年7月，YouTube反诈双人组Trilogy Media在一次上门取款过程中策划了一场「钓鱼行动」。视频记录了他们当面质问陈建东的画面。当时他正准备收取现金，并不知道对方不是他以为的年迈受害者。
YouTube博主Ashton Bingham当场质问陈建东：「这是违法的，违法的，你知道吗？」
陈建东以存在语言障碍为由，称自己无法完全听懂对方的话，随后坐上一名同伙的车离开。
美国联邦检察官办公室透露，Ashton Bingham及其反诈搭档Art Kulik均出席了陈建东的量刑听证会。
检方指出，陈建东于2022年11月移居美国，2023年2月卷入该诈骗团伙。多段监控与取证视频显示，他曾多次收取受害者寄出的包裹并清点现金。
他在2023年6月曾被警方逮捕，但直至当年年底仍在继续收取赃款。
在认罪协议中，陈建东承认经手了950万美元的受害者资金，作案期间使用假身份证并频繁搬家，以躲避警方追捕。
美国联邦地区法官Robert S. Huie在宣判时严厉谴责陈建东专门针对弱势群体下手。他指出，从老年受害者手中骗走的「不仅仅是金钱」，还摧毁了「他们的自尊、尊严以及与家人之间的信任」。
