被遣返华人男子重返美国 诈骗团伙在警方布局中落网
近日，密歇根州警方逮捕了一名华人男子。此人曾被美国政府遣返出境，却在不久前再度潜入美国，参与了一宗人工智能领域的投资诈骗案。
犯罪嫌疑人是32岁的谢某（Yanling Xie）。7月22日，他在沃伦市一家银行外被警方逮捕。为了掌握确凿证据，特洛伊警方采取了一项巧妙的行动——他们安排受害者主动与嫌疑人约定进行「最后一次」转账交易，并在现场成功实施抓捕。
庭审中公开的信息表明，谢某的不法行为由来已久。早在2023年，他因非法入境问题遭美国政府驱逐。然而，他最终还是想方设法再次踏上美国土地。至于具体何时以及如何返回的，有关部门至今未能查实。
说起这桩AI投资诈骗案，受害人付出的代价惨重。这位来自特洛伊市的居民在短短数月间被骗子一次次欺骗，前后向诈骗分子交付了现金和黄金共8次，最终蒙受高达52万美元的经济损失。
事实是这样的：受害者原本只是加入了一个探讨养生和财务的在线社群。不想，群里面的一些人向他介绍了一个名为「AI投资系统」的项目。他们声称这套系统拥有神奇的能力，可以准确把握股市行情，进而通过配套的投资平台实现收益。
骗子们的把戏在于搭建虚假平台，虚构投资收益。他们这样做是为了哄骗受害者，让其相信自己的账户里真的存在了数额巨大的利润。从法庭展示的证据看，该账户上面甚至一度显示有3300多万美元的资产，场面蔚为壮观——当然，这都是幻觉。
受害者想要把「利润」提出来时，诈骗分子的真面目才逐渐显露。他们编造出各种借口——什么「账户有债务」「交手续费」——要求受害人继续往里砸钱。到最后，这帮骗子竟然说需要再缴纳约8.97万美元才能「激活」账户，只要付了这笔钱就能提取所有资金。
直到这时，受害者才如梦初醒——他意识到自己很可能上当受骗了。7月7日，他拨打了报警电话向警察求助。警方接手后，采取了一项大胆举措：继续让受害者与骗子保持联络，同时为其制定了一个周密的「陷阱」，准备在诈骗团伙进行最后一次接钱时将其一网打尽。
计划付诸行动的日期是7月22日。那天，谢某如约现身于沃伦市范戴克大道Comerica银行附近。警方的眼睛一直盯着他。当一辆灰色的马自达车驶入停车场，一个手持金色提袋的男子从车上下来并走向受害人时，埋伏多时的警察立即出动，在瞬间将嫌疑人控制住。
令人意想不到的是，抓捕现场发现了一个有趣的细节。谢某口袋里带着一张1美元纸币，上面的序列号恰好与骗子提前给受害者的「验证号码」相符。
原来，这帮诈骗分子有个行规：每次当面交钱时，收款人和交钱人都必须拿着序列号相符的1美元钞票，用这种方式来确认彼此的真实身份。
搜身后，警察找到了更多证据。谢某随身携带的物品包括两部手机、2501美元现金，以及一张标明金额为8.97万美元的收据。随后的车辆搜查工作中，警方又发现了数张类似的交易凭证和多张贴了日期标签的SIM卡。这些东西无一不指向诈骗犯罪的线索。
检方依法对谢某进行了控告。控诉的罪名相当严重——涉嫌诈骗金额超过10万美元，属于重罪范畴。
案件已经进入司法程序。7月25日，谢某第一次站上了被告席。法官当庭决定，他的保释金定为10万美元现金或等值担保。根据日程安排，他将在8月6日再次出庭，接受法律的进一步审查。
麻烦的是，谢某并非是第一次与美国执法部门打交道。他之前就曾因为移民身份问题惹上麻烦，而这次也不例外——美国国土安全部下属的移民及海关执法局（ICE）已经向他签发了逮捕令。不管这次案子怎么判，他在完成地方司法程序之后，仍然要面对移民部门的处理。
侦查工作还在继续进行。警方正在努力追查诈骗犯罪网络中的其他参与人员，同时也在追踪那些被诈骗出去的资金和黄金到底流向了哪里。
特洛伊警方借此案例向全社会敲响警钟。眼下，那些披着人工智能、数字货币、高收益投资外衣的诈骗手段正在不断滋生蔓延。凡是只要声称「稳赚不赔」「保证回报」，或者要求用现金、贵金属等实物投资的项目，市民们务必要擦亮眼睛，千万别被花言巧语所迷惑。
