马萨诸塞州检察官办公室周三（11月8日）宣布，有三人因涉嫌在波士顿地区和北弗吉尼亚州经营“高端妓院”而被捕并受到指控，据称这些妓院的客户包括军官和民选官员。
据检方发布的信息和NBC News报道，这些指控源于一项从2020年夏天开始的多年调查，目前仍在进行中。检察官表示，马萨诸塞州的妓院位于剑桥(Cambridge)和水镇(Watertown)，弗吉尼亚州的妓院位于费尔法克斯(Fairfax)和泰森斯(Tysons)，这两个州的妓院主要是亚洲女性。
被告是马萨诸塞州剑桥市（Cambridge)41岁的李涵(Han Lee，音译);马萨诸塞州戴德姆(Dedham)30岁的李俊明(Junmyung Lee，音译);加州托伦斯(Torrance)68岁的詹姆斯·李(James Lee，音译)。这三人都被控串谋强迫和引诱从事非法性活动。
涉案集团用裸体亚洲模特专业摄影作为“卖淫的幌子”。（联邦检察官办公室图）
根据美国司法部(Justice Department)的说法，这些指控最高可判处20年监禁、三年监督释放和最高25万美元的罚款。
根据国土安全调查局(Homeland Security Investigations)负责调查案件的调查人员撰写的宣誓书，调查人员们“通过监控、电话记录、客户访谈和其他调查方法”识别了该卖淫网络的客户。
案件调查员在法庭文件中说:“这些客户跨越了各种不同的专业领域。其中一些专业领域包括但不限于政治家、制药公司高管、医生、军官、有安全许可的政府承包商、教授、律师、企业高管、科技公司高管、科学家、会计师、零售员工和学生。”
根据宣誓书，该调查员认为可能有“数百名尚未确定的客户”。该文件还明确指出，到目前为止，还没有透露调查人员已确定的个人姓名，但不是为了保护他们，而是因为案件还在继续调查中。
法庭文件显示，被告涉嫌以每月高达3,664美元的租金租用公寓，并将其装修和维护为妓院，他们还负责协调性工作者的航空旅行和交通。被告使用汇票隐瞒租金资金的转移，故意避免触发反洗钱和银行保密法对可疑资金流动的警告。
周二（11月7日）提交的一份宣誓书称，与这些女性的预约是通过两个网站进行登记的——一个预约波士顿地区，另一个预约北弗吉尼亚——这两个网站都以裸体亚洲模特专业摄影来宣传。调查人员表示，这些企业被用作“卖淫的幌子”。
潜在客户需要完成一个验证过程，他们需要填写一张表格，上面包括他们的姓名、电子邮件、电话号码、雇主和推荐人(如果他们有的话)。检察官说，被告每小时向顾客收取大约350美元到600多美元的费用，并要求他们用现金支付。
宣誓书称，自2020年以来，调查人员已经访问了大约20名与调查有关的客户。
马萨诸塞州的联邦检察官办公室周三提交动议，支持在候审期间拘留詹姆斯·李，理由是被告有潜逃的风险。
该调查人员写道，詹姆斯·李“以他的名义和他的假身份的名义开设了几家企业和相应的商业银行账户”，他认为被告利用这些账户来洗钱。詹姆斯·李在申请租赁用作妓院的公寓时，伪造了银行账单、工资单和驾驶执照，这些公寓的月租金高达5600美元。
该调查人员周三表示：“现在这些活跃的妓院中有四家收到了联邦执法人员的搜查令，在这些妓院里，调查人员们查获了避孕套、现金和据信在卖淫团伙的指导下从事卖淫活动的女性。”调查人员还表示，根据一位合作人士提供的信息，他有理由相信这不是与詹姆斯·李有关联的唯一卖淫网络。
自2020年1月以来，詹姆斯·李在他的个人和商业银行账户中存入了总计450万美元的存款。这些存款中包括超过55万美元的新冠救助资金。调查人员从小企业管理局(Small Business Administration)获得的记录显示，詹姆斯·李为不同的企业申请了这些贷款，其中一家被列为环保署绿色服务(E.P.A.Green Services)，可能是以不同的身份来申请的。詹姆斯·李“利用这些账户隐瞒和伪装卖淫业务的非法收益，以及可能以欺诈手段获得的新冠救助资金”。
宣誓书说，在对詹姆斯·李的家执行搜查令时，没有找到他的护照。然而据信自2017年以来，詹姆斯·李在10个不同的场合去过8个不同的国家，包括韩国、巴西、巴拿马、新加坡、加拿大和哥伦比亚。
