根据“国际调查记者同盟”（ICIJ）、《纽约时报》和全球其他36家新闻机构的调查，过去2年，至少有280亿美元与非法活动有关的资金流入加密货币交易所。（路透档案照）
美国总统川普创办了自己的加密货币公司，并誓言要将美国打造成世界“加密货币之都”，加密货币公司纷纷宣称自己安全可靠，从华尔街到网络零售商，许多主要产业也都尝试使用数位货币。但即使加密货币产业逐渐被主流社会所接受，根据“国际调查记者同盟”（ICIJ）、《纽约时报》和全球其他36家新闻机构的调查，过去2年，至少有280亿美元与非法活动有关的资金流入加密货币交易所。
这笔巨款来自于骇客、窃贼和勒索者，经过追踪，资金源头指向朝鲜网络犯罪份子和诈骗集团，后者的犯罪活动从美国明尼苏达州延伸到东南亚的缅甸等广大地区。分析显示，这些犯罪集团一再将资金转移到全球最大的加密货币交易所，这些交易所允许人们将美元或欧元兑换成比特币、乙太币和其他数位货币。
这些“脏钱”的接收者包括，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）。币安今年5月与川普的加密货币新创公司“世界自由金融公司”（WorldLibertyFinancial，WLF）达成1项价值20亿美元的商业交易。分析显示，这些“脏钱”也流入至少其他8个知名的加密货币交易所，其中包括OKX，1家在美国市场不断扩张的全球交易平台。
加密货币调查公司ZeroShadow共同创办人哈迪（JuliaHardy）表示：“执法部门根本无法因应这个领域数量庞大的非法活动，这种情况不能再持续下去了。”
数位货币早期阶段被窃贼与毒贩所主导，他们被加密货币的速度和匿名性所吸引，使其成为洗钱的有效工具。比特币作为最受欢迎的虚拟货币，支撑着暗网（dark-web）市场，商家在暗网中贩卖毒品和其他违禁品，导致过量用药致死等刑事指控。
自那时起，加密货币行业呈现指数级成长并走向专业化，每天的合法交易高达数十亿美元。最大的几家加密货币交易所都承诺严厉打击利用加密货币转移资金的犯罪份子。币安在2023年承认洗钱罪，并同意向美国政府支付43亿美元罚款，该交易所先前曾为哈玛斯和开打组织（AlQaeda）等恐怖组织处理过交易。
与此同时，川普已将加密货币作为其家族企业的基石，并终止了对该产业的监管打压。在2024年总统大选前不久，川普和他儿子创立了WLF。川普今年10月特赦了币安创办人赵长鹏，赵长鹏先前因公司认罪协议而被判入狱4个月。
川普政府也削弱了执法部门控告加密货币犯罪的能力。今年4月，美国司法部解散了1个加密货币执法小组，并解释说，检察官应该将目标锁定在使用加密货币的恐怖分子和毒贩身上，而回避针对“这些犯罪份子用来进行非法活动的交易所平台”的案件。
根据参与调查的全球媒体机构引用分析公司Chainalysis汇整的数据，自币安认罪以来，该交易所已收到来自Huione集团逾45亿美元的存款，该集团是1家柬埔寨公司，已被美国财政部列为打击目标。此外，今年还有9亿美元资金透过1个平台流入币安的存款帐户，而朝鲜骇客层利用该平台洗钱。
在OKX因违反汇款法于今年2月与美国政府达成5.04亿美元的和解协议后5个月内，OKX从Huione收到了超过2.2亿美元存款。
2024年全球加密货币交易所至少收到了40亿美元与诈骗相关的资金，经访问24名诈骗受害者，他们被盗的资金最终出现在币安、OKX，以及Bybit、HTX等其他大型加密货币交易所。
