在与前诈骗园区员工访谈时，我们发现几个常见的诈骗策略，这些手法在各国媒体报导、政府机关报告、执法单位文件中都获得证实。除此之外，这些机构也揭露我们的受访者没有遇过的其他诈骗技巧。（本文内容节录自《东南亚诈骗园区内幕：有人自愿、有人被诱拐，96名园区工作者，揭发杀猪盘、杀鱼盘、AI深伪诈骗的勾结与真相》）
文：方易仁（澳洲墨尔本大学亚洲研究院讲师）、李玲（意大利威尼斯福斯卡里宫大学博士生）、薄马克（研究者）
“杀猪盘”于2010年代早期在华语圈崛起，是结合传统爱情诈骗与投资诈骗的创新诈骗手法。杀猪盘类型多变，但大部分都有“屠夫”这个角色。他们会将自己塑造成富裕迷人的形象，包装虚假人设，透过社群媒体、误传讯息、或非法取得的资料库来找寻目标（他们称之为“猪”）。
在与目标搭上线之后，他们会用关怀、送礼、有时是互动数周，甚至数月等方式，来博取目标信任。这两个初期阶段称为“找猪”和“喂猪”。目标一旦上钩，就会开启“养猪时期”，诈骗业者会开始推荐假的投资商品，或说服目标到加密货币或外汇投资平台入金。
这些网站或应用程式看起来很真，但其实都是由诈骗集团策划把持。“屠夫”会教目标怎么投资，目标会在诈骗集团操控的应用程式中，看到自己的投资报酬稳定成长。有时候，诈骗业者会在目标刚开始赚钱时让他们提领报酬，以增加他们的信心，接着再进一步说服他们增加投资金额。而当受害者想将投资报酬全数兑现或开始起疑时，就是“杀猪时刻”，诈骗业者不让目标登入应用程式，接着人间蒸发。
另一种手法是所谓的任务型诈骗，又称为“杀鱼盘”。诈骗业者会假扮成招聘顾问，透过社交媒体或大量发送的讯息来接触潜在目标，接着拉拢目标在假网站上付费张贴预先写好的评论，增加该公司网站的流量，受害者也可借此赚取佣金。
跟杀猪盘一样，一开始，诈骗业者会让受害目标赚点钱，以建立信心。建立信任之后，诈骗业者会介绍可以赚更多钱的方法，那就是将高价产品的评论与赞誉累积起来“合并”成一批。要整批发送这些评论，就得先用加密货币付一笔保证金。
这些目标不知道的是，其中的条款与细则有分级会员奖赏机制，将佣金跟会员层级绑定。要拿到佣金，就要升级会员，而升级会员要花上数千元，但在目标眼中，升级后就可以领到之前累积下来的大笔佣金。直到最后受害者才会看清真相，发现自己被困在“付钱才能领钱”的死循环中，很多人因此认赔杀出，诈骗业者便可把受害者的投资金额全数取走。
2023年9月拍摄的卫星地图；位于泰缅边境妙瓦底的KK园区清晰可见，且持续扩建中。 EUSI
第三种诈骗手法比较精细，是假冒执法机关。有一天，笔者在英国读硕士的中国籍年轻友人接到一通电话，对方声称是伦敦的中国大使馆人员，告知她现在惹上麻烦，上海市公安局需要她配合。她深感惊讶，同时也起了疑心。她检查萤幕上显示的电话号码，发现与大使馆的号码吻合。接着，这通电话转接到上海警方的手中。
上海警方告诉她，她涉嫌伪造护照与洗钱等案，警告她不要告知亲友，因为知道情节的人都可能因包庇罪犯被告。不久后，另一名自称是警察的人透过Telegram联系上她，传给她一份他称为逮捕令的文件，并与她视讯制作笔录。每一天，她都要跟这名假警察报告自己的行踪，长达两个月之久。
等她完全臣服于这名警察之后，警察告诉她，想证明清白，就要汇五十万元人民币到指定的“安全帐户”，警方会代管这些钱，直到她的所有嫌疑都洗清为止。她汇钱后，对方便人间蒸发。
笔者认识的另一个人是住在柬埔寨的中国女子。她在2022年接到一通电话，对方宣称是中国警方的特别调查局。这个人知道她的名字、之前的工作地点、也说知道她住哪里。他说，他现在人在柬埔寨执行秘密调查，需要她回答一些问题。察觉可能是诈骗的她要求对方出示证件号码，但对方不愿提供；接着她询问是否能提供他的所属单位，她会再找时间回电，男子警告她，不要把事情搞得那么复杂，但女子仍坚持要他提供证件号码，所以对方最后挂了电话。
澳洲、加拿大、美国的警察和国家机关，以及各地中国大使馆都曾对在地华人社群发出警告。虽然这类诈骗一开始似乎是以中国人为目标，但现在亚洲各地皆有类似案例传出，受害者损失金额也累积到数百万美元。
